贷方通过Fintrac命名为150万美元

经过 史蒂夫兰德尔 on 28 Feb 2017

银行和抵押贷款人被金融监管机构Fintrac罚款1.15美元已被揭示为加拿大山葵央行。

该监管机构在去年履行未能在洗钱和恐怖主义融资法下报告数百人交易时,该监管机构判处不命名银行。

但是,贷方的身份由CBC新闻调查公开,监管机构表示,该监管机构将在不满意的消费者允许匿名的消费者遭受的反对后审议其政策。

在一份声明中,银行的母公司金融公司明确表示没有促进任何洗钱交易。

“在向FINTRAC报告时基本上与行政失误相关的罚款。虽然我们以最高的道德标准运作,但我们能够进行管理错误。他们没有证据表明行政报告违规行政报告与任何财务不当行为有关,“该声明说。

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